廣東嘉應(ying)制藥(yao)股份(fen)有限公司
股(gu)東大(da)會議(yi)事規則
目(mu) 錄
第(di)一(yi)章 總 則
第二章 股東的權利與義務
第三(san)章 股(gu)東(dong)大(da)會職權
第(di)四章 股東大(da)會召(zhao)開方式
第(di)五章 股東大(da)會召集(ji)程(cheng)序
第(di)一(yi)節 年度(du)股(gu)東大會的召(zhao)開
第(di)二節 臨(lin)時股東大會的(de)召(zhao)開
第三節(jie) 召開(kai)臨時股東(dong)大(da)會(hui)的辦理程序(xu)
第四節 股東(dong)大(da)會(hui)會(hui)議通知(zhi)
第五節 會(hui)議登記
第六(liu)節 股(gu)東大會的會務籌備
第七節 大會的(de)安全措施
第六章 股東大會議事程序
第一節 股東大會提案(an)
第二節 臨(lin)時提(ti)案的提(ti)出方式及(ji)程序
第三(san)節 有關(guan)提案的要求
第四節 股東(dong)大會(hui)(hui)會(hui)(hui)議(yi)進行的步驟
第五節 大會發言
第六(liu)節(jie) 大(da)會表決和決議
第七(qi)節 會議記錄
第七章 股東大會決議的(de)執行及(ji)信息披露
第八章 股東大會(hui)會(hui)議資料的存檔
第九章 附 則(ze)
第一章 總 則
第一條 為保證(zheng)廣(guang)東(dong)嘉應制(zhi)藥股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)（以(yi)下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)(si)(si)(si)”）股(gu)(gu)東(dong)大會的正常(chang)秩序(xu)和(he)議事效率，提高公(gong)司(si)(si)(si)(si)的治理(li)水平及工作(zuo)效率，維護股(gu)(gu)東(dong)的合法(fa)權益，現(xian)根據《中華(hua)人民共和(he)國公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)(si)(si)(si)法(fa)》”）、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)東(dong)大會規(gui)(gui)則(ze)(ze)》、《深(shen)圳證(zheng)券交易所(suo)股(gu)(gu)票上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《上(shang)(shang)市(shi)(shi)規(gui)(gui)則(ze)(ze)》”）、《上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)(si)(si)治理(li)準(zhun)則(ze)(ze)》、《廣(guang)東(dong)嘉應制(zhi)藥股(gu)(gu)份(fen)有限(xian)公(gong)司(si)(si)(si)(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱(cheng)“《章程(cheng)》”）及其它有關法(fa)律、法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性(xing)文(wen)件之規(gui)(gui)定，制(zhi)定本規(gui)(gui)則(ze)(ze)。
第二條 公司(si)股東大會由(you)公司(si)全體股東組成。股東大會是(shi)公司(si)的最(zui)高權力(li)機構。
第三條 公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)應(ying)當嚴(yan)格遵(zun)守(shou)《公(gong)(gong)司法》及其他法律法規關于召開股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)的(de)各項規定(ding)，認真、按時組織好股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)；公(gong)(gong)司董(dong)事(shi)會(hui)召開股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)應(ying)當聘請具有證券從業經驗的(de)律師出席(xi)股(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)，對以下(xia)問題(ti)出具意見并公(gong)(gong)告(gao)：
（一）股東(dong)大會的召集、召開程(cheng)序是否(fou)符合(he)法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定，是否(fou)符合(he)《章(zhang)程(cheng)》；
（二）驗證(zheng)出席會議人員資格、召集人資格的合(he)法有效性；
（三）股(gu)東大(da)會的表決程序(xu)、表決結果是否合法有(you)效；
（四）應公司(si)要求對其他問題(ti)出具(ju)的(de)法律意見。
公(gong)司董(dong)事會(hui)也可以同時(shi)聘請公(gong)證(zheng)(zheng)人(ren)員出席股東大會(hui)，依法對上述(shu)事項進行公(gong)證(zheng)(zheng)。
第四條 公司股票應當按照中(zhong)國證(zheng)監會和深(shen)圳證(zheng)券交易所的相關(guan)規定停、復牌。
第五條(tiao) 公司召開(kai)股東大(da)會(hui)(hui)，全體(ti)(ti)董事(shi)、監事(shi)和董事(shi)會(hui)(hui)秘(mi)書應(ying)當(dang)出席會(hui)(hui)議，經理和其(qi)他(ta)高級管(guan)理人員應(ying)當(dang)列席會(hui)(hui)議。因故不能親自參加或列席股東大(da)會的上述人員，公司(si)將通過(guo)視頻、電話、網絡等方(fang)式為(wei)其參與股東大(da)會提供便利。
第二章 股東(dong)的(de)權(quan)利(li)與(yu)義務
第(di)六(liu)條(tiao) 公司股東為(wei)依法(fa)持有(you)(you)公司股份的法(fa)人和(he)自然人。所(suo)有(you)(you)股東享有(you)(you)平等的權利并承擔相應的義務。股東作(zuo)為(wei)公司的所(suo)有(you)(you)者，享有(you)(you)法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規規定的基本權益。
第七條 公(gong)司(si)(si)(si)依據(ju)中國證(zheng)券登記(ji)結算有(you)限責任公(gong)司(si)(si)(si)提供的(de)憑證(zheng)建立股東(dong)(dong)名冊，股東(dong)(dong)名冊是證(zheng)明股東(dong)(dong)持有(you)公(gong)司(si)(si)(si)股份的(de)充分證(zheng)據(ju)。
第八條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人決定某一日為股權登記日，股權登記日收(shou)市后登記在冊股東為公司股東。
第(di)九條 召集人(ren)和律師(shi)應(ying)當(dang)依據證(zheng)券(quan)登(deng)記結算(suan)機(ji)構提供的(de)股(gu)東(dong)名(ming)冊共同(tong)對股(gu)東(dong)資格(ge)的(de)合(he)法性進行驗證(zheng)，并登(deng)記股(gu)東(dong)姓名(ming)或名(ming)稱(cheng)及其(qi)所(suo)(suo)持(chi)有表決(jue)權的(de)股(gu)份數。在(zai)會議主(zhu)持(chi)人(ren)宣布現場出席會議的(de)股(gu)東(dong)和代理人(ren)人(ren)數及所(suo)(suo)持(chi)有表決(jue)權的(de)股(gu)份總數之(zhi)前(qian)，會議登(deng)記應(ying)當(dang)終止。
第十條 公司股東享有下列(lie)權利：
（一）依(yi)據其所持有的(de)股份份額獲(huo)得股利和其他(ta)形(xing)式的(de)利益分配；
（二(er)）依法請求(qiu)、召集、主持、參加(jia)或委派代(dai)理人參加(jia)股東大會，并行使相(xiang)應的表決權；
（三）依照其所(suo)持(chi)有的股份份額行使表(biao)決權(quan)；
（四）對公司的(de)經營行為進行監督、提出建議和質(zhi)詢；
（五(wu)）依照(zhao)法律(lv)、行(xing)政法規及公司章(zhang)程的(de)(de)規定轉讓(rang)、贈與或質(zhi)押其所持有的(de)(de)股份；
（六）依照法律、公(gong)司章程的規(gui)定獲得有關(guan)公(gong)司信息，即可以查(cha)閱(yue)本章程、股東名冊(ce)、公(gong)司債券(quan)存(cun)根、股東大會會議記錄、董事(shi)會會議決議、監事(shi)會會議決議、財務會計報告，且(qie)：
1. 繳付成本費用后得到公司章程；
2. 繳(jiao)付合理(li)費用(yong)后有權復(fu)印：
（1）本人持股資料；
（2）股東大會會議記錄；
（3）季度報告、中期報告和年度報告；
（4）公司股本總額、股本結構；
（七）公(gong)司(si)終止或清算時，按其所持有的股份比例參加公(gong)司(si)剩余(yu)財產的分配；
（八）對股東大會作出的公司合并、分立(li)決議(yi)持異議(yi)的股東，要求公司收購(gou)其股份(fen)；
（九）法律、行政法規、部門規章或公司章程所規定(ding)的其他權利(li)；
第十一條 股東(dong)提出查閱前(qian)條所述有關信息或者資料(liao)時(shi)，應當向(xiang)公司(si)提供(gong)證明其持(chi)有公司(si)股份的種類(lei)以及(ji)持(chi)股數量的書面文件，公司(si)經核實股東(dong)身份后(hou)按(an)照股東(dong)的要求予(yu)以提供(gong)。
第十二條 股東出席(xi)股東大會應當遵(zun)守有關(guan)法律、法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文件、公司章程及本規(gui)(gui)則之規(gui)(gui)定，自覺維(wei)護會議秩(zhi)序，不(bu)得侵犯(fan)其他(ta)股東的合(he)法權益。
第(di)十(shi)三條 股東(dong)(dong)（包(bao)括代理人，下(xia)同）出席股東(dong)(dong)大會，依法享有知情權(quan)(quan)、發言權(quan)(quan)、質詢權(quan)(quan)和表(biao)決權(quan)(quan)等各項(xiang)權(quan)(quan)利。公司建(jian)立和股東(dong)(dong)溝通的(de)有效渠道。董事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)、高(gao)級管理人員在股東(dong)(dong)大會上應就(jiu)股東(dong)(dong)的(de)質詢作(zuo)出解釋(shi)和說明。
第十四條(tiao) 股(gu)東有權(quan)按照法(fa)律、行政法(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)，通過民事(shi)訴訟或其他法(fa)律手段保護其合法(fa)權(quan)利(li)。股(gu)東大會(hui)、董事(shi)會(hui)的決議(yi)違反法(fa)律、行政法(fa)規(gui)的規(gui)定(ding)，股(gu)東有權(quan)請求人民法(fa)院(yuan)認定(ding)無效(xiao)。
股東大會、董事(shi)會的會議(yi)召(zhao)集(ji)程序、表決方(fang)式違(wei)反(fan)法律、行政法規或(huo)者(zhe)本(ben)章程，或(huo)者(zhe)決議(yi)內容違(wei)反(fan)本(ben)章程的，股東有權(quan)自決議(yi)作(zuo)出之日起60日內，請(qing)求人民法院撤銷。
董(dong)事(shi)、監事(shi)、總經理(li)執(zhi)行(xing)職(zhi)務時違反法(fa)律、行(xing)政法(fa)規或(huo)者公司章程的(de)(de)規定，給公司造成損害的(de)(de)，應承(cheng)擔賠(pei)(pei)償責任。股東有(you)權要(yao)求公司或(huo)直接依法(fa)提起要(yao)求賠(pei)(pei)償的(de)(de)訴訟。
第十五條 董(dong)事、高級管理人員執行公司職(zhi)務時違(wei)反(fan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)或(huo)者(zhe)本章(zhang)程(cheng)的規(gui)定，給公司造成損失的，連續180日(ri)以上單(dan)獨或合并(bing)持有公司(si)1%以上股份的股東(dong)有(you)權書(shu)面(mian)請求監(jian)事(shi)會(hui)向人(ren)民法院提起(qi)訴訟(song)(song)；監(jian)事(shi)會(hui)執行公司職務時(shi)違反法律、行政(zheng)法規或者本章程(cheng)的規定，給(gei)公司造成損失(shi)的，股東(dong)可以書(shu)面(mian)請求董事(shi)會(hui)向人(ren)民法院提起(qi)訴訟(song)(song)。
監(jian)事會(hui)(hui)、董事會(hui)(hui)收到前款規定的股東書面請求(qiu)后(hou)拒絕提起(qi)訴訟，或者(zhe)自收到請求(qiu)之日起(qi)30日(ri)內(nei)未提起訴訟，或者(zhe)情況(kuang)緊急、不立即提起訴訟將會(hui)使公司利(li)(li)益受到(dao)難以彌(mi)補的(de)損害的(de)，前(qian)款(kuan)規定的(de)股(gu)東有權為(wei)了公司的(de)利(li)(li)益以自己(ji)的(de)名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公(gong)司(si)(si)合法(fa)權益，給(gei)公(gong)司(si)(si)造成損失的，本(ben)條(tiao)第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向(xiang)人民法(fa)院提起訴(su)訟。
第十六條 董事、高級管理人員(yuan)違反法(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)規或(huo)者本(ben)章程(cheng)的規定，損害股東利益的，股東可以(yi)向人民法(fa)(fa)院提起(qi)訴訟。
第十(shi)七條 公司股東承擔(dan)下列義務(wu)：
（一(yi)）遵守法(fa)律、行政法(fa)規(gui)和(he)公司章程；
（二）依其所認購的(de)股(gu)份和入股(gu)方式繳納股(gu)金；
（三）除法律(lv)、法規規定的情形外不(bu)得(de)退股(gu)；
（四）不得(de)濫用(yong)股東權利(li)損害(hai)公司或者(zhe)其他股東的利(li)益；不得(de)濫用(yong)公司法人(ren)獨立地位(wei)和股東有限責(ze)任損害(hai)公司債(zhai)權人(ren)的利(li)益；
公(gong)司(si)(si)股東(dong)濫(lan)用(yong)股東(dong)權(quan)(quan)利給公(gong)司(si)(si)或(huo)者其他股東(dong)造成損失的，應(ying)(ying)當依法(fa)承(cheng)擔(dan)賠償責任(ren)。公(gong)司(si)(si)股東(dong)濫(lan)用(yong)公(gong)司(si)(si)法(fa)人獨立地位和股東(dong)有(you)限責任(ren)，逃避(bi)債務(wu)，嚴重(zhong)損害(hai)公(gong)司(si)(si)債權(quan)(quan)人利益的，應(ying)(ying)當對公(gong)司(si)(si)債務(wu)承(cheng)擔(dan)連帶責任(ren)。
（五(wu)）法律、行政法規及公司章(zhang)程規定應(ying)當由(you)股東(dong)承擔的(de)其他義務。
第(di)十八(ba)條 股東持有公司已發行的股份達到5%時(shi)，應當(dang)在達(da)到該比例(li)之日起3個工作(zuo)日內向(xiang)公司作(zuo)出書面報告。
持(chi)有公司5%以上表決權股份(fen)的股東，發生下列(lie)情形之(zhi)一時，應當(dang)自該事實發生之(zhi)日(ri)起3個工作日內(nei)，向公(gong)司作出書面報(bao)告(gao)：
（一）其持有的股(gu)份增(zeng)減(jian)變化達(da)到5%以上(shang)時；
（二）其(qi)持有的股份被司法凍(dong)結時。
持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。
第(di)十九條(tiao) 公司(si)股東(dong)不(bu)(bu)得(de)以(yi)各(ge)種(zhong)形式占用或轉(zhuan)移公司(si)的資(zi)金、資(zi)產及其他資(zi)源。未(wei)經股東(dong)大會或董事會同意，不(bu)(bu)得(de)以(yi)公司(si)財產為他人提供擔(dan)保。
第二十條(tiao) 公(gong)司與股東及其(qi)他關聯人之(zhi)間的關聯交易應當遵循所簽訂(ding)的協(xie)議，協(xie)議內容應貫徹平(ping)等(deng)、自愿、等(deng)價、有償和誠實(shi)信用的原則，并有明確的定價、支(zhi)付、權利義務、違約責任等(deng)條(tiao)款(kuan)。公(gong)司應將該(gai)協(xie)議的訂(ding)立、變更、終(zhong)止或履(lv)行等(deng)事項按照有關規定予以披露。
第二十一條 公司股東不得采取壟斷采購、銷售業務渠道等方式干預公司的生產經營。關聯交易活動應遵循商業原則,做到公正、公平、公開，并要充分披露已采取或將采取的保證交易公允的有效措施。關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或取費的標準，公司應對此予以披露。
第二(er)十(shi)二(er)條 公(gong)司的控股(gu)股(gu)東在行使表決權(quan)時，不得作(zuo)出(chu)有損于公(gong)司和其他股(gu)東合法權(quan)益的決定。
第二十三條 本規則所稱“控股股東(dong)”是指具備(bei)下列條件之一的股東(dong)：
（一）其(qi)持有的股(gu)份占公司股(gu)本總額50%以上的股東(dong)；或
（二）其持有(you)股(gu)(gu)份的(de)比(bi)例(li)雖然不足(zu)百分之五(wu)十，但(dan)依其持有(you)的(de)股(gu)(gu)份所(suo)享有(you)的(de)表(biao)決權已足(zu)以對股(gu)(gu)東(dong)會、股(gu)(gu)東(dong)大(da)會的(de)決議產生重大(da)影(ying)響的(de)股(gu)(gu)東(dong)。
第二十四條(tiao) 控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東對公(gong)司及其他股(gu)(gu)(gu)(gu)東負有誠信義務(wu)。控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東對公(gong)司應(ying)嚴格按法(fa)律(lv)規定(ding)行使出資人的權利(li)，不得利(li)用其特(te)殊地位謀取額外(wai)的利(li)益。
第二十(shi)五(wu)條 除自然人以外(wai)的控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東應(ying)通過向公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會派出(chu)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)代表行(xing)使股(gu)(gu)(gu)(gu)東權(quan)利，股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)代表按照(zhao)該控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的決定在股(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會上行(xing)使投票權(quan)。
第(di)二十六條 控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)對(dui)公司董事、監事候(hou)選人(ren)的(de)提名，要(yao)嚴格遵循法律、行政法規、公司章程規定的(de)程序，不得對(dui)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)人(ren)事選舉決議(yi)和董事會(hui)(hui)人(ren)事聘任決議(yi)履行批準手續，不得越(yue)過股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會(hui)(hui)、董事會(hui)(hui)任免(mian)公司的(de)高級管理(li)人(ren)員。
第二十七(qi)條 公(gong)(gong)司的重大(da)決(jue)(jue)策，應由股(gu)東(dong)(dong)大(da)會依法(fa)作出(chu)。控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)不得直接(jie)干預公(gong)(gong)司的決(jue)(jue)策及(ji)依法(fa)開(kai)展的生產經營活動(dong)，損害(hai)公(gong)(gong)司及(ji)其他股(gu)東(dong)(dong)的權益。控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)(dong)不得利用其特殊地(di)位要求公(gong)(gong)司為其提供額(e)外(wai)的服務或承擔(dan)額(e)外(wai)的責任。
第二(er)十(shi)八條 控股股東與公司(si)應(ying)實行人(ren)員(yuan)、資產、財務分開，各自獨(du)立核算、獨(du)立承擔責任和風險。
第二十九條 控股股東高級管理(li)人(ren)員(yuan)兼任公(gong)(gong)司(si)董(dong)事(shi)應(ying)通過股東大(da)會等規定的程序，并保證有足夠的時間和精力承擔公(gong)(gong)司(si)的工作。控股股東除董(dong)事(shi)之(zhi)外的其他人(ren)員(yuan)不得兼任公(gong)(gong)司(si)執行人(ren)員(yuan)（包括總經(jing)理(li)、副(fu)總經(jing)理(li)、財務負(fu)責人(ren)和董(dong)事(shi)會秘書等）。
第三十條 控股(gu)股(gu)東不得(de)干(gan)預公司(si)內部機構(gou)的設立(li)和運作。控股(gu)股(gu)東及(ji)其(qi)(qi)(qi)職能(neng)部門與(yu)公司(si)及(ji)其(qi)(qi)(qi)職能(neng)部門之間(jian)沒有上(shang)下(xia)級關(guan)系，不得(de)向公司(si)及(ji)其(qi)(qi)(qi)下(xia)屬機構(gou)下(xia)達有關(guan)經營情況的指令(ling)或指示，也不得(de)以其(qi)(qi)(qi)他形式影響其(qi)(qi)(qi)獨立(li)性。
第三章 股(gu)東大會職權(quan)
第三(san)十一(yi)條(tiao) 股(gu)東大會依(yi)法行使(shi)下列(lie)職權：
（一）決定公司經營方針；
（二）決(jue)定(ding)公司(si)重(zhong)大對外投資(zi)、資(zi)產處置
（三(san)）決定公司重大關聯交易事項；
（四(si)）選舉和更換非由職(zhi)工代表擔任(ren)的董(dong)事，決定有關董(dong)事的報酬事項；
（五）審議(yi)獨(du)立董事提名議(yi)案(an)，決定獨(du)立董事津貼標(biao)準；
（六）選舉和更(geng)換由股東(dong)代表出任的監(jian)事，決定有(you)關監(jian)事的報(bao)酬事項(xiang)；
（七）審議批準(zhun)董事會的報告；
（八）審議批準(zhun)監(jian)事(shi)會的報告；
（九）審議批準(zhun)公司的年(nian)度財務預算(suan)方(fang)案、決(jue)算(suan)方(fang)案；
（十(shi)）審議(yi)批(pi)準(zhun)公司的利潤分(fen)配(pei)方案和彌補虧(kui)損方案；
（十一(yi)）對公司增(zeng)加或者減少注冊資(zi)本作出決議(yi)；
（十二）對發(fa)行股票、可(ke)轉(zhuan)換公司債(zhai)券、優先股以及(ji)中(zhong)國證(zheng)監會(hui)認可(ke)的其他證(zheng)券品種作出決議；
（十三(san)）對(dui)公司合并、分立、解散和清算等(deng)事項作出決(jue)議；
（十(shi)四）修改公司章程；
（十五）對公司聘(pin)用、解聘(pin)會計師事務所作出決(jue)議(yi)；
（十六(liu)）審議批準本規(gui)則第三十二(er)條規(gui)定的擔保事項；
（十七）審議(yi)批準(zhun)變(bian)更募集資(zi)金用途事項；
（十八(ba)）審(shen)議(yi)公司在一年內購買、出售(shou)重大資產超過公司最(zui)近一期經(jing)審(shen)計總(zong)資產30%的事項；
（十九(jiu)）審議股權激勵(li)計(ji)劃并授權董事會負責實施；
（二十)對公司因公司章程第二十三條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份作出決議
（二十一）審議法(fa)律、法(fa)規和公司章程規定應當(dang)由股(gu)東大會決(jue)定的其(qi)他事項。
上(shang)述(shu)股東大(da)會(hui)的職權(quan)不(bu)得通過授權(quan)的形式由(you)董事會(hui)或其他機構和個人代為行使。
第三十二條 公司下列對外(wai)擔保行為(wei)，須(xu)經股東大會審議(yi)通(tong)過。
（一(yi)）本(ben)公(gong)司及本(ben)公(gong)司控股子公(gong)司的對外擔保總額(e)，達到或超過最近一(yi)期經審計凈資產的50%以后提(ti)供的(de)任(ren)何擔保；
（二）公司的(de)對外擔保總(zong)(zong)額，達到或超過(guo)最近一期經審計總(zong)(zong)資產的(de)30%以后提供的任何(he)擔保；
（三）為資(zi)產負債(zhai)率超過(guo)70%的(de)擔保(bao)對(dui)象提供的(de)擔保(bao)；
（四）單筆擔(dan)保(bao)額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保(bao)；
（五）對股東(dong)、實際控(kong)制人及(ji)其(qi)他關聯(lian)方提供(gong)的擔保(bao)
第(di)四章 股東大會表決方式
第三(san)十三(san)條 股(gu)東以其所代表(biao)的(de)有(you)表(biao)決(jue)(jue)(jue)權的(de)股(gu)份數額行使表(biao)決(jue)(jue)(jue)權，每一(yi)(yi)股(gu)份享有(you)一(yi)(yi)票表(biao)決(jue)(jue)(jue)權。同(tong)一(yi)(yi)表(biao)決(jue)(jue)(jue)權只(zhi)能選(xuan)擇現場、網絡或其他通訊表(biao)決(jue)(jue)(jue)方式中的(de)一(yi)(yi)種。同(tong)一(yi)(yi)表(biao)決(jue)(jue)(jue)權出(chu)現重復表(biao)決(jue)(jue)(jue)的(de)以第一(yi)(yi)次投票結果(guo)為準。
第(di)三十四條 股東大(da)會的表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式有現(xian)場(chang)表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式、通訊表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式或網絡表(biao)決(jue)(jue)方(fang)式三種(zhong)。
第三十五條 股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開，并應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定，采用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。在議案較少，議題簡單的情況下，可以采用通訊方式召開。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
第三十(shi)六(liu)條 會議(yi)主持人應當在(zai)表決(jue)前(qian)宣布現場(chang)出(chu)席會議(yi)的(de)(de)(de)股東和(he)代理人人數(shu)及(ji)(ji)所持有(you)表決(jue)權的(de)(de)(de)股份總數(shu)，現場(chang)出(chu)席會議(yi)的(de)(de)(de)股東和(he)代理人人數(shu)及(ji)(ji)所持有(you)表決(jue)權的(de)(de)(de)股份總數(shu)以會議(yi)登記為準。
第三(san)十七條 年度股(gu)東(dong)大會和應股(gu)東(dong)、監(jian)事(shi)(shi)會或獨(du)立董事(shi)(shi)的要求提(ti)議(yi)召開的股(gu)東(dong)大會不得采取通(tong)訊(xun)(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)；臨時股(gu)東(dong)大會審(shen)議(yi)下列事(shi)(shi)項(xiang)時，不得采取通(tong)訊(xun)(xun)表決(jue)方(fang)式(shi)：
（一）公司增加或(huo)者(zhe)減少(shao)注冊資本；
（二）發(fa)行股票、可轉換公司(si)債券(quan)、優(you)先(xian)股以及中國(guo)證(zheng)監會認可的其(qi)他證(zheng)券(quan)品種(zhong)；
（三）公司的分立、合并、解(jie)散和清(qing)算；
（四）公司章程(cheng)的修(xiu)改；
（五(wu)）利潤分配方案和彌補虧(kui)損方案；
（六）董事會和(he)監事會成員的(de)任免；
（七）變更募股資金投向；
（八(ba)）需股東大會審議的關聯交(jiao)易；
（九）需股東大會審(shen)議(yi)的(de)收購或出(chu)售(shou)資產事項；
（十）變更會計師事務(wu)所(suo)；
（十(shi)一）公司章程規定的不得通訊表決的其他(ta)事項。
第(di)三十八條 以(yi)通(tong)(tong)(tong)訊(xun)(xun)表(biao)(biao)(biao)決(jue)方式(shi)(shi)召(zhao)開股東(dong)大會，公司應將大會議題全文(wen)進行(xing)公告，并注(zhu)明有權(quan)參(can)加(jia)表(biao)(biao)(biao)決(jue)股東(dong)的(de)股權(quan)登記日(ri)、參(can)加(jia)表(biao)(biao)(biao)決(jue)的(de)時間和方式(shi)(shi)及通(tong)(tong)(tong)訊(xun)(xun)表(biao)(biao)(biao)決(jue)單(dan)的(de)格式(shi)(shi)等。通(tong)(tong)(tong)訊(xun)(xun)表(biao)(biao)(biao)決(jue)單(dan)至少(shao)應具備下列內容：股東(dong)帳號(hao)、股東(dong)姓(xing)名、身份證(zheng)號(hao)、通(tong)(tong)(tong)訊(xun)(xun)地址、聯系(xi)電話，表(biao)(biao)(biao)決(jue)結果(guo)（同意、反(fan)對或棄權(quan)）
第(di)三十九(jiu)條 以(yi)(yi)通訊表決(jue)方式召(zhao)開股(gu)東大會，有(you)權參加表決(jue)的(de)(de)(de)(de)股(gu)東應按公告(gao)的(de)(de)(de)(de)表決(jue)時間(jian)(jian)將表決(jue)結(jie)果(guo)用傳真或電子郵件(jian)傳至指定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)地址。沒有(you)按規(gui)定(ding)(ding)填制的(de)(de)(de)(de)表決(jue)單、字跡模糊難以(yi)(yi)辯(bian)認、不在(zai)規(gui)定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)時間(jian)(jian)內送達(da)的(de)(de)(de)(de)或因(yin)任(ren)何其它(ta)意外原(yuan)因(yin)不能在(zai)規(gui)定(ding)(ding)時間(jian)(jian)內送達(da)的(de)(de)(de)(de)表決(jue)單視(shi)為(wei)無效表決(jue)單。
第四十條 出席股(gu)東大(da)會(hui)的(de)股(gu)東，應(ying)當對提交(jiao)表決(jue)(jue)(jue)的(de)提案發(fa)表以下意(yi)見(jian)之一：同意(yi)、反(fan)對或棄(qi)權(quan)。未填、錯填、字跡無法辨認的(de)表決(jue)(jue)(jue)票(piao)或未投(tou)的(de)表決(jue)(jue)(jue)票(piao)均視為投(tou)票(piao)人(ren)放棄(qi)表決(jue)(jue)(jue)權(quan)利，其所持股(gu)份(fen)數的(de)表決(jue)(jue)(jue)結果(guo)應(ying)計為“棄(qi)權(quan)”。
第五章 股東大(da)會召集程序
第一節 年度股東大會的召開
第(di)四十一(yi)(yi)條(tiao) 股(gu)東大(da)會分為年度(du)股(gu)東大(da)會和臨時股(gu)東大(da)會。年度(du)股(gu)東大(da)會每年召開(kai)一(yi)(yi)次，于公司上(shang)一(yi)(yi)年度(du)報告公布后兩(liang)個(ge)月(yue)內，并應于上(shang)一(yi)(yi)個(ge)會計年度(du)完結之(zhi)后的(de)六(liu)個(ge)月(yue)之(zhi)內舉行。公司可邀請年(nian)(nian)審(shen)會(hui)計(ji)師出(chu)席年(nian)(nian)度股東大會(hui)，對(dui)投(tou)資者關心和質疑的公司年(nian)(nian)報(bao)和審(shen)計(ji)等問題作出(chu)解釋和說明(ming)。公(gong)司在(zai)上(shang)述期(qi)限內因(yin)故不能召(zhao)開年度股東(dong)大會的，應當及時向公(gong)司所在(zai)地中國證監會派出(chu)機(ji)構及證券(quan)交易所說明原因(yin)并按證券(quan)交易所的要求進行(xing)公(gong)告。
第四十二條 召開(kai)股東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會時，會議主(zhu)(zhu)持人(ren)違反議事規(gui)則使股東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會無法繼續進行(xing)的，經(jing)現(xian)場出席(xi)股東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會有表決權過半(ban)數的股東(dong)(dong)同意(yi)，股東(dong)(dong)大(da)(da)(da)會可推舉一(yi)人(ren)擔(dan)任會議主(zhu)(zhu)持人(ren)，繼續開(kai)會。
第四十三條 年度股(gu)東大會上，董(dong)(dong)事會、監事會應(ying)當就其過去(qu)一年的工作(zuo)向(xiang)股(gu)東大會作(zuo)出報告。每名(ming)獨立(li)董(dong)(dong)事也應(ying)作(zuo)出述職(zhi)報告。
第(di)二節 臨(lin)時股東大會的召開
第四(si)十四(si)條(tiao) 有下(xia)列情(qing)形之(zhi)(zhi)一的，公司在事實發生之(zhi)(zhi)日(ri)起兩個月以內召開臨時股東(dong)大會：
（一(yi)）董事(shi)人數(shu)不足《公司法(fa)》規(gui)定人數(shu)或者本章程所定人數(shu)的三分(fen)之(zhi)二時；
（二）公(gong)司(si)未彌補(bu)的虧損達實收股本總額的三分之一(yi)時；
（三）單獨或(huo)者合計持有公司有表決(jue)權股份(fen)(fen)總數百分之十以上(shang)股份(fen)(fen)的(de)股東請求(qiu)時；
（四）董事會(hui)認為必要時；
（五）監(jian)事(shi)會提(ti)議(yi)召開時；
（六）獨立董事提議召開時；
（七）法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)、部門規(gui)章或(huo)公司章程規(gui)定(ding)的(de)其(qi)他情形。前(qian)述第（三(san)）項持股股數按股東提出(chu)書(shu)面要(yao)求(qiu)日計(ji)算。
公(gong)司(si)在上述期限內(nei)因(yin)(yin)故(gu)不(bu)能召開臨時(shi)股(gu)東大會的，應當及時(shi)向公(gong)司(si)所在地中國證(zheng)監(jian)會派出機構及證(zheng)券交易(yi)所說(shuo)明(ming)原因(yin)(yin)并按證(zheng)券交易(yi)所的要求進行公(gong)告。
第四(si)十(shi)五(wu)條(tiao) 臨時(shi)股東(dong)(dong)大會應當于會議召(zhao)開十(shi)五(wu)日前以公告方式(shi)通知各股東(dong)(dong)。
第三節 召開臨時(shi)股東大會的(de)辦(ban)理程(cheng)序
第四十六條(tiao) 董(dong)事會(hui)(hui)提議召(zhao)集臨時(shi)股東大會(hui)(hui)的(de)，應按公司召(zhao)開股東大會(hui)(hui)的(de)程序辦理。
第四十(shi)七條 提議股東或者監事(shi)會、獨立董事(shi)要求召(zhao)集臨時股東大會的，應(ying)當按照(zhao)下列程序辦(ban)理：
（一(yi)）簽(qian)署(shu)一(yi)份(fen)或者數份(fen)同(tong)樣格式的書面(mian)(mian)要求(qiu)，提(ti)請(qing)董(dong)事(shi)會召集臨時股東(dong)大會，并提(ti)出會議議題和(he)內容完整的提(ti)案(an)。書面(mian)(mian)提(ti)案(an)應(ying)當報公(gong)(gong)司所在地(di)中國證監會派出機(ji)構和(he)證券交(jiao)易所備(bei)案(an)。提(ti)議股東(dong)、監事(shi)會和(he)獨立(li)董(dong)事(shi)應(ying)當保證提(ti)案(an)內容符合法律、法規和(he)本公(gong)(gong)司章(zhang)程的規定。
（二）對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由并公告。
（三）董事會在收到監事會的書面提議后，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應在作出董事會決議后的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。
監事(shi)會自行召(zhao)集的股東大會，由(you)監事(shi)會主席主持。監事(shi)會主席不能履行職(zhi)務(wu)或不履行職(zhi)務(wu)時，由(you)半數以上監事(shi)共同推舉的一名監事(shi)主持。
（四）董(dong)事會(hui)在收到單(dan)獨或者合(he)并持有公司百分之(zhi)十以上(shang)股份的股東(dong)的書面提(ti)議后，董(dong)事會(hui)應(ying)當根據法(fa)律(lv)、行政法(fa)規(gui)和本章(zhang)程的規(gui)定，在收到請求(qiu)后10日內提出同意(yi)或(huo)不(bu)同意(yi)召開(kai)臨時股(gu)東大會(hui)的書面反饋(kui)意(yi)見。
董事會同意召開臨(lin)時股(gu)東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nei)發出(chu)(chu)召(zhao)開股東大(da)會的(de)通知(zhi)，通知(zhi)中對原請(qing)求的(de)變更(geng)，應(ying)當征得(de)(de)相關股東的(de)同(tong)意。通知(zhi)發出(chu)(chu)后，董事會不得(de)(de)再提(ti)出(chu)(chu)新(xin)的(de)提(ti)案，未征得(de)(de)提(ti)議股東的(de)同(tong)意也不得(de)(de)再對股東大(da)會召(zhao)開時間進行變更(geng)或者(zhe)推遲(chi)。
董事(shi)會(hui)不同(tong)意(yi)召開臨(lin)時股東大會(hui)，或(huo)者在收到(dao)請(qing)求(qiu)后10日(ri)內未(wei)作(zuo)出(chu)反饋的，單獨或者(zhe)合(he)計(ji)持有公司(si)10%以上(shang)股份的股東有權向監事會(hui)提議召(zhao)開臨時股東大(da)會(hui)，并應(ying)當以書面形式向監事會(hui)提出請(qing)求。
監(jian)事會同意召開臨時股東(dong)大會的，應在收到請求5日內發出召(zhao)開股(gu)東大(da)會(hui)的(de)通(tong)知(zhi)，通(tong)知(zhi)中對原提案的(de)變更(geng)，應當征(zheng)得相關股(gu)東的(de)同意。
監事會未在規定期(qi)限內發出股東大會通知的，視為監事會不(bu)召(zhao)集和主持股東大會，連續90日以(yi)上單獨或(huo)者(zhe)合計持有公司10%以上股份的股東可以自行(xing)召集和主持。
（五）監事(shi)(shi)會或(huo)股(gu)東(dong)決(jue)定(ding)自行(xing)召(zhao)集股(gu)東(dong)大會的，須書面通(tong)知董事(shi)(shi)會，同時(shi)向公司所在地中國證(zheng)監會派出機(ji)構(gou)和證(zheng)券交易所備案。在公告股(gu)東(dong)大會決(jue)議前(qian)，召(zhao)集股(gu)東(dong)持股(gu)比例不(bu)得低于10%，召(zhao)集股東(dong)應(ying)當(dang)在(zai)發出股東(dong)大(da)會(hui)通知(zhi)前申請在(zai)上述期間(jian)鎖定其(qi)持有的(de)公司股份。召(zhao)集股東(dong)應(ying)在(zai)發出股東(dong)大(da)會(hui)通知(zhi)及股東(dong)大(da)會(hui)決議公告時，向(xiang)公司所(suo)在(zai)地中國(guo)證(zheng)監會(hui)派出機構和(he)證(zheng)券交(jiao)(jiao)易所(suo)提交(jiao)(jiao)有關證(zheng)明材料。
第(di)四十八條 提(ti)議股(gu)東自行(xing)召開(kai)臨(lin)時股(gu)東大會的發出通(tong)知的內容應(ying)當符合以下規定：
（一(yi)）提(ti)案內(nei)容不得增加新的內(nei)容，否則提(ti)議(yi)股(gu)東應(ying)按上述程序重新向董(dong)事會(hui)(hui)提(ti)出召(zhao)開股(gu)東大會(hui)(hui)的請求(qiu)；
（二）會議地點應當為公司(si)所在地。
第四(si)十九(jiu)條(tiao) 對(dui)于(yu)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)或股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)自行召開的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)及董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書應切實履行職責(ze)，予以(yi)配合，董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)應當(dang)提供股(gu)(gu)(gu)權(quan)登記日的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)名冊。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)未(wei)提供股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)名冊的(de)(de)(de)，召集人可(ke)以(yi)持召集股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)通知的(de)(de)(de)相關(guan)公(gong)告，向證(zheng)券登記結算(suan)機構申請獲取(qu)。召集人所獲取(qu)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)名冊不得用(yong)于(yu)除召開股(gu)(gu)(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)(hui)以(yi)外的(de)(de)(de)其他用(yong)途(tu)。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)應當(dang)保證(zheng)會(hui)(hui)(hui)議的(de)(de)(de)正常(chang)程序，會(hui)(hui)(hui)議所必需的(de)(de)(de)費用(yong)由公(gong)司承擔(dan)。會(hui)(hui)(hui)議召開程序應當(dang)符(fu)合以(yi)下規定：
（一）會議主持(chi)人(ren)由召(zhao)集人(ren)推舉代(dai)表主持(chi)，董事會秘書(shu)必須出席會議，董事、監事應當(dang)出席會議；
（二）董事(shi)會(hui)應(ying)當(dang)聘(pin)請律(lv)師(shi)，按(an)照本規則(ze)第三條的規定，出具(ju)法律(lv)意見；
（三）召(zhao)開(kai)程序應(ying)當(dang)符合規(gui)則相關(guan)條款的(de)規(gui)定。
第五(wu)十條(tiao)(tiao) 提議股東(dong)自(zi)行(xing)召開的股東(dong)大會，由召集人推舉代(dai)表主持(chi)。董事會秘書應切實履行(xing)職責，其(qi)余召開程序應當符合本規則(ze)相關(guan)條(tiao)(tiao)款(kuan)的規定。
第五(wu)十一條 臨時股東(dong)大會只(zhi)對通知中列(lie)明的事項作出決議。
第四(si)節 股東大(da)會會議通知(zhi)
第五十二條 公司召(zhao)(zhao)開年度股(gu)東大會(hui)，董(dong)事會(hui)應當在會(hui)議召(zhao)(zhao)開二十日以(yi)前（不包括(kuo)會(hui)議召(zhao)(zhao)開當天）以(yi)公告方(fang)式通知各(ge)股(gu)東。會(hui)議召(zhao)(zhao)開通知上應列明(ming)下列事項：
（一）會議的(de)時間、地點(dian)和會議期(qi)限；
（二）提交(jiao)會(hui)議(yi)審議(yi)的事項和提案；
（三）以明顯的文字(zi)說明：全體(ti)股東(dong)(dong)均(jun)有權出席股東(dong)(dong)大會，并可以書(shu)面委托(tuo)代理(li)人(ren)出席會議和參加表決，該(gai)股東(dong)(dong)代理(li)人(ren)不必是(shi)公司的股東(dong)(dong)；
（四）有權出席(xi)股(gu)東大會股(gu)東的股(gu)權登記日(ri)；
（五）會(hui)議登記方式(shi)、時間和地點；
（六）會務常設聯系人姓名，電話號碼(ma)。
股東大會(hui)通知(zhi)和補(bu)充通知(zhi)中應當充分、完整披(pi)露(lu)所有提案(an)的(de)全部具(ju)體內容。擬討論(lun)的(de)事(shi)項需要獨立董(dong)事(shi)發表意(yi)見(jian)的(de)，發布(bu)股東大會(hui)通知(zhi)或補(bu)充通知(zhi)時(shi)將(jiang)同(tong)時(shi)披(pi)露(lu)獨立董(dong)事(shi)的(de)意(yi)見(jian)及理由。
股東(dong)大會(hui)(hui)采(cai)用網(wang)絡或其他方式(shi)的(de)，應當(dang)在股東(dong)大會(hui)(hui)通知中明確(que)載(zai)明網(wang)絡或其他方式(shi)的(de)表(biao)決(jue)(jue)時(shi)間(jian)及表(biao)決(jue)(jue)程序。股東(dong)大會(hui)(hui)網(wang)絡或其他方式(shi)投(tou)票的(de)開(kai)始(shi)時(shi)間(jian)，不得早于現場(chang)股東(dong)大會(hui)(hui)召開(kai)前一(yi)日(ri)下午(wu)3:00，并不(bu)得遲于現場(chang)股東大會召(zhao)開當日上午9:30，其結束(shu)時間(jian)不得早于現場股(gu)東大會結束(shu)當日(ri)下午3:00。股(gu)權登記日(ri)與會議日(ri)期之間的間隔應當不多于(yu)7個工作日。股權(quan)登記日一旦確(que)認，不得變更。
第五十三條 董(dong)(dong)事會召(zhao)開(kai)(kai)股東(dong)大(da)會的(de)通知發(fa)出后，除有不(bu)可抗(kang)力或者(zhe)其它意外事件等原因，董(dong)(dong)事會不(bu)得變(bian)更股東(dong)大(da)會召(zhao)開(kai)(kai)的(de)時(shi)間(jian)，因不(bu)可抗(kang)力確需(xu)變(bian)更股東(dong)大(da)會召(zhao)開(kai)(kai)時(shi)間(jian)的(de)，不(bu)應(ying)因此而變(bian)更股權登記日。
發出股(gu)東大會(hui)通知后，無正當理由，股(gu)東大會(hui)不(bu)應延期或取(qu)(qu)消(xiao)，不(bu)得變(bian)更(geng)現(xian)場會(hui)議召開地(di)點，股(gu)東大會(hui)通知中(zhong)列明的提案不(bu)應取(qu)(qu)消(xiao)。一旦出現(xian)延期、取(qu)(qu)消(xiao)或變(bian)更(geng)現(xian)場會(hui)議召開地(di)點的情形(xing)，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日(ri)公告(gao)并說明原因(yin)。
第五節 會議登記
第五(wu)十(shi)四條 會議(yi)登(deng)(deng)記(ji)可以采用(yong)現場登(deng)(deng)記(ji)或傳(chuan)真的方式進行。股東出席股東大(da)會應按會議(yi)通(tong)知規定的時(shi)間和地點(dian)進行登(deng)(deng)記(ji)。
第(di)五(wu)十五(wu)條 股(gu)東大會(hui)可以由(you)股(gu)東本(ben)人(ren)(ren)出(chu)席，或(huo)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)出(chu)席。股(gu)東應(ying)(ying)當(dang)以書面形式(shi)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)，由(you)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)簽署或(huo)者由(you)其(qi)以書面形式(shi)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)的(de)代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)簽署；委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)為法(fa)人(ren)(ren)股(gu)東的(de)，應(ying)(ying)當(dang)加蓋法(fa)人(ren)(ren)單位(wei)印章或(huo)者由(you)其(qi)正式(shi)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)的(de)代(dai)(dai)(dai)理(li)人(ren)(ren)簽署。委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)書由(you)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)人(ren)(ren)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)他人(ren)(ren)簽署的(de)，授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)簽署的(de)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)書或(huo)者其(qi)他授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)文件應(ying)(ying)當(dang)經過公(gong)(gong)證。經公(gong)(gong)證的(de)授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)書或(huo)者其(qi)他授(shou)(shou)權(quan)(quan)(quan)文件均需備(bei)至(zhi)(zhi)于(yu)公(gong)(gong)司(si)住(zhu)所或(huo)者召(zhao)(zhao)集會(hui)議的(de)通知中(zhong)指(zhi)定的(de)其(qi)他地方(fang)。投票代(dai)(dai)(dai)理(li)委(wei)(wei)(wei)托(tuo)(tuo)書至(zhi)(zhi)少應(ying)(ying)當(dang)在有關會(hui)議召(zhao)(zhao)開前二(er)十四小時備(bei)置于(yu)公(gong)(gong)司(si)住(zhu)所，或(huo)者召(zhao)(zhao)集會(hui)議的(de)通知中(zhong)指(zhi)定的(de)其(qi)他地方(fang)。
授權委托書應當(dang)載明(ming)下列內容：
（一）代理人的姓名(ming)；
（二）是否具有表決權；
（三）分別對列入股東大會議程的(de)每一(yi)審(shen)議事項投贊成、反對或棄權票(piao)的(de)指示；
（四(si)） 委托(tuo)書簽發日期和有效期限；
（五）委托人(ren)簽名（或蓋章）。委托人(ren)為法人(ren)股東的，應加蓋法人(ren)單位印章。
（六）委(wei)托書應(ying)當注明如果股東(dong)不作具體指示，股東(dong)代理人是否(fou)可以按自(zi)己的意思表(biao)決(jue)。
股東委托代理人(ren)以不超過二人(ren)為限。
第五十(shi)六(liu)條 股東(dong)進行會(hui)議登記應(ying)當分別提供下列文件：
（一）法人(ren)股(gu)股(gu)東：法人(ren)股(gu)東營業執照(zhao)復印(yin)件、法定代表人(ren)證明書(shu)或授權委托書(shu)及出席人(ren)身份證；
（二）個(ge)人股(gu)(gu)(gu)東：本(ben)人身(shen)份證(zheng)(zheng)、持(chi)股(gu)(gu)(gu)憑證(zheng)(zheng)；如(ru)委托(tuo)(tuo)代(dai)理(li)人出(chu)席，則應提供個(ge)人股(gu)(gu)(gu)東身(shen)份證(zheng)(zheng)復印(yin)件；授(shou)權(quan)人持(chi)股(gu)(gu)(gu)憑證(zheng)(zheng)；授(shou)權(quan)委托(tuo)(tuo)書；代(dai)理(li)人身(shen)份證(zheng)(zheng)。
第五十七條 股東未進行會(hui)議登記但持有(you)(you)有(you)(you)效持股證明，可以(yi)出席(xi)股東大(da)會(hui)，但大(da)會(hui)不保證提供會(hui)議文件和席(xi)位(wei)。
第六節 股(gu)東大(da)會的會務籌備
第五十八條 股東大(da)會的會務籌備(bei)在董事(shi)會領導下，由董事(shi)會秘書統(tong)一負責。
股(gu)東(dong)大會的時(shi)間、地(di)點的選擇應(ying)有(you)利于讓盡可能多的股(gu)東(dong)參加會議(yi)，同時(shi)，應(ying)通過(guo)各種方式和途徑，包括充分(fen)運用(yong)現代信(xin)息(xi)技術(shu)手段，擴大股(gu)東(dong)參與股(gu)東(dong)大會的比(bi)例。
第五十九(jiu)條 股(gu)東大會(hui)(hui)的文件準備是(shi)在董(dong)事(shi)會(hui)(hui)領導(dao)下(xia)，由董(dong)事(shi)會(hui)(hui)秘書負責，組織(zhi)公司相(xiang)關人員完成，并在股(gu)東大會(hui)(hui)召開前(qian)送(song)達與(yu)會(hui)(hui)股(gu)東及公司董(dong)事(shi)、監事(shi)、高級管理(li)人員和(he)公司聘請的律(lv)師。
第(di)七節(jie) 大會(hui)的安全措施
第六十條 股東參加股東大(da)會，應當認真履行其(qi)(qi)法定義(yi)務，不(bu)得(de)侵犯其(qi)(qi)他股東的權益，不(bu)得(de)擾亂大(da)會的正常程序或會議秩序。
第六十(shi)一條 公司召(zhao)開(kai)股東(dong)大(da)會，董事會和(he)其他(ta)召(zhao)集(ji)人應(ying)當采取必(bi)要措(cuo)施(shi)，保證股東(dong)大(da)會的(de)正常秩序；需要由(you)公安(an)機(ji)關采取治安(an)措(cuo)施(shi)的(de)，可以在股東(dong)大(da)會召(zhao)開(kai)的(de)七日(ri)前，向會議召(zhao)開(kai)地區的(de)公安(an)機(ji)關提(ti)出申請。
第六十(shi)二條 在股東大會(hui)召開過程(cheng)中，如有(you)人(ren)故意有(you)干擾股東大會(hui)、尋釁(xin)滋(zi)事和侵(qin)犯股東合法權(quan)益的(de)行(xing)為，公(gong)司應當(dang)采取措施加以制止(zhi)并(bing)及時(shi)報告有(you)關部門查處。
第六章 股東大(da)會議(yi)事(shi)程序
第一節 股東大會提案
第六十(shi)三條 股(gu)東(dong)大會的提案是針(zhen)對應(ying)當(dang)由股(gu)東(dong)大會討論(lun)的事(shi)項所提出的具體(ti)議(yi)案，股(gu)東(dong)大會應(ying)當(dang)對具體(ti)的提案作出決議(yi)。
第六十四條 董事會(hui)提出股(gu)東大(da)會(hui)提案，決定(ding)股(gu)東大(da)會(hui)議題，應該符(fu)合法(fa)律、法(fa)規和公司章程(cheng)的規定(ding)。
第六十五(wu)條 股東(dong)大(da)會提案應(ying)當符(fu)合(he)下列條件：
(一) 內容與法律、行政法規和章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經營范圍和股東大會職權范圍；
(二) 有明確議題和具體決議事項；
(三) 以書面形式提交或送達董事會。
第六(liu)十六(liu)條(tiao) 董事會在召開(kai)股東(dong)(dong)大(da)會的(de)通知中應(ying)列出本次(ci)(ci)股東(dong)(dong)大(da)會討(tao)論的(de)事項，并按規(gui)定將(jiang)有關提(ti)案(an)的(de)內(nei)容(rong)充分披露。需要變更前次(ci)(ci)股東(dong)(dong)大(da)會決議涉及的(de)事項的(de)，提(ti)案(an)內(nei)容(rong)應(ying)當完整(zheng)，不能只(zhi)列出變更的(de)內(nei)容(rong)。
第二節 臨(lin)時提案的提出(chu)方(fang)式及程序(xu)
第六十七(qi)條 股(gu)東大會(hui)會(hui)議(yi)通(tong)知發(fa)出(chu)后(hou)，董事(shi)會(hui)不(bu)得再提(ti)出(chu)會(hui)議(yi)通(tong)知中(zhong)未列(lie)出(chu)事(shi)項的(de)新提(ti)案。
第六(liu)十八條(tiao) 公司召(zhao)開股東大會，單獨(du)持有(you)或者合并(bing)持有(you)公司3%以(yi)(yi)上股份的股東可以(yi)(yi)在股東大會(hui)召開10日前(qian)提(ti)出臨時(shi)提(ti)案并書面提(ti)交召集人。召集人應(ying)當在(zai)收(shou)到(dao)提(ti)案后2日內發出股東大(da)會補充通知，公告臨時提案的內容。
除前款規定的(de)情形外，召集人在發出股(gu)東大(da)會(hui)通知(zhi)后，不(bu)得修改股(gu)東大(da)會(hui)通知(zhi)中已列明(ming)的(de)提(ti)案或增加(jia)新(xin)的(de)提(ti)案。
臨時(shi)提案(an)如(ru)果屬(shu)于董事會(hui)會(hui)議通知(zhi)中未列出的新事項，同時(shi)這些事項是(shi)屬(shu)于以下(xia)所列事項的，提案(an)人應當在股東大會(hui)召開前10天將提案遞(di)交董事會(hui)并由董事會(hui)審核后公告(gao)：
（一）增加(jia)或減少注冊資本；
（二(er)）發行(xing)公司債券；
（三）公司(si)的分立(li)、合并、解散和清算(suan)；
（四）公司章程的修改(gai)；
（五）利潤(run)分配方(fang)案和彌補虧損方(fang)案；
（六）董事會和監事會成員的任免；
（七(qi)）變更募股(gu)資金投向；
（八）需(xu)股東大會審議的(de)關(guan)聯交(jiao)易；
（九(jiu)）需股東大會(hui)審議的收購(gou)和出售資產事項(xiang)；
（十）變更會計師事(shi)務所(suo)等重大事(shi)項。
第六(liu)十九條(tiao) 對于(yu)第六(liu)十八條(tiao)所述的股東(dong)大會(hui)臨(lin)時提案(an)，董事會(hui)按以下原(yuan)則對提案(an)進行審(shen)核：
（一）關(guan)聯性。董事會對(dui)股東提(ti)案進行審核(he)，對(dui)于提(ti)案符(fu)合第六(liu)十(shi)五(wu)(wu)條(tiao)(tiao)規定的，應提(ti)交股東大會討(tao)論(lun)；對(dui)于不符(fu)合第六(liu)十(shi)五(wu)(wu)條(tiao)(tiao)規定的提(ti)案，股東大會不得進行表決(jue)并作(zuo)出決(jue)議。
（二）程序性。董事會(hui)可以對股東(dong)提(ti)(ti)(ti)案涉及的程序性問題(ti)做出決(jue)定(ding)。如將提(ti)(ti)(ti)案進(jin)(jin)行分拆或(huo)合并表決(jue)，需征(zheng)得(de)原提(ti)(ti)(ti)案人(ren)同意；原提(ti)(ti)(ti)案人(ren)不同意變更的，股東(dong)大會(hui)會(hui)議(yi)主持(chi)人(ren)可就程序性問題(ti)提(ti)(ti)(ti)請股東(dong)大會(hui)做出決(jue)定(ding)，并按(an)照股東(dong)大會(hui)決(jue)定(ding)的程序進(jin)(jin)行審議(yi)。
第三節 某些具體提案的要求
第(di)七十條 提(ti)出(chu)涉及(ji)(ji)投資、財產(chan)(chan)處(chu)置(zhi)和收購兼并等提(ti)案(an)的(de)，應當(dang)充分說明該(gai)事項(xiang)的(de)詳情(qing)，包括：涉及(ji)(ji)金額、價格（或計價方法）、資產(chan)(chan)的(de)賬面值、對公司的(de)影響、審(shen)批情(qing)況等。如果(guo)按照有關規定(ding)需進行資產(chan)(chan)評估(gu)、審(shen)計或出(chu)具獨(du)立財務顧問(wen)(wen)報(bao)(bao)告的(de)，董(dong)事會應當(dang)在(zai)股東(dong)大會召(zhao)開前至少五個工作日(ri)公布資產(chan)(chan)評估(gu)情(qing)況、審(shen)計結果(guo)或獨(du)立財務顧問(wen)(wen)報(bao)(bao)告。
第(di)七十一條 董事會(hui)提(ti)出改(gai)變募股(gu)資金用途提(ti)案的(de)(de)，應在(zai)召開股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)(de)通知中說明改(gai)變募股(gu)資金用途的(de)(de)原因、新項(xiang)目的(de)(de)概況及(ji)對公司未(wei)來的(de)(de)影響。
第(di)七十二(er)條 涉及公開發行股票(piao)等需要報送中國證監會核準的事(shi)項(xiang)，應當作為專項(xiang)提案提出。
第七十三條(tiao) 除(chu)累積投(tou)票制外，股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會將(jiang)對(dui)(dui)所(suo)有提(ti)(ti)(ti)案進(jin)行逐(zhu)項(xiang)表(biao)決，對(dui)(dui)同(tong)一事項(xiang)有不(bu)同(tong)提(ti)(ti)(ti)案的，將(jiang)按(an)提(ti)(ti)(ti)案提(ti)(ti)(ti)出的時間順序進(jin)行表(biao)決。除(chu)因不(bu)可抗(kang)力等特殊(shu)原因導致股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會中止或不(bu)能作出決議外，股(gu)(gu)東(dong)(dong)大(da)會將(jiang)不(bu)會對(dui)(dui)提(ti)(ti)(ti)案進(jin)行擱置或不(bu)予表(biao)決。
第七十四條 股(gu)東大會(hui)審(shen)議提(ti)案(an)時，不會(hui)對提(ti)案(an)進行(xing)修改，否則，有(you)關變更應當被視為一個新的提(ti)案(an)，不能在本次股(gu)東大會(hui)上進行(xing)表決。
第七十五條 提案(an)未(wei)獲(huo)通過，或者本次股東(dong)大會(hui)變(bian)更(geng)前次股東(dong)大會(hui)決議的，應當(dang)在股東(dong)大會(hui)決議公告(gao)中作(zuo)特別(bie)提示(shi)。
第七十六條 股東大會通(tong)過有關董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)選舉提案(an)的，新任(ren)董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)就任(ren)時間自股東大會決議(yi)通(tong)過之(zhi)日(ri)起算。
第七十七條 股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)通(tong)過有關派現、送股(gu)(gu)(gu)或資本(ben)公積轉增股(gu)(gu)(gu)本(ben)提案的，公司將在股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)結束后(hou)2個月內實施具體(ti)方(fang)案。
第七十(shi)八條 董(dong)事會審議(yi)(yi)通(tong)過年度報(bao)告(gao)后，應當對利(li)潤分配方案做出(chu)決議(yi)(yi)，并作為(wei)年度股東大會的提案。董(dong)事會在提出(chu)資(zi)本(ben)公(gong)(gong)積(ji)轉(zhuan)增股本(ben)方案時，需詳(xiang)細說明轉(zhuan)增原因，并在公(gong)(gong)告(gao)中披露。董(dong)事會在公(gong)(gong)告(gao)股份派(pai)送(song)或(huo)資(zi)本(ben)公(gong)(gong)積(ji)轉(zhuan)增方案時，應披露送(song)轉(zhuan)前后對比(bi)的每股收益和(he)每股凈(jing)資(zi)產，以及對公(gong)(gong)司今后發展的影響。
第(di)七十九條 會計師(shi)事務所的(de)聘任(ren)，由董事會提出提案(an)，股(gu)東大(da)會表決(jue)通過。
董事(shi)會提(ti)(ti)出解聘或不(bu)再(zai)續(xu)聘會計師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)的提(ti)(ti)案時，應(ying)事(shi)先(xian)通知該(gai)會計師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)，并向股(gu)東大(da)會說明(ming)原因。會計師(shi)事(shi)務(wu)所(suo)(suo)有權向股(gu)東大(da)會陳述(shu)意見。
會計師事務所提(ti)出辭聘的，董(dong)事會應在下一次股(gu)東(dong)大會說(shuo)明(ming)(ming)原因。辭聘的會計師事務所有責任(ren)以(yi)書面(mian)形式或派人出席股(gu)東(dong)大會，向股(gu)東(dong)大會說(shuo)明(ming)(ming)公司有無不(bu)當(dang)。
第八(ba)十條 董事、獨立董事、監事候選人(ren)提案的方式和程序為：
（一）董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)(hou)選(xuan)人中應至少(shao)包括三(san)分(fen)(fen)之一的(de)(de)獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)(hou)選(xuan)人。獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)(hou)選(xuan)人以(yi)外的(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)(hou)選(xuan)人由上屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)或(huo)(huo)占普通(tong)股(gu)總(zong)(zong)股(gu)份(fen)百分(fen)(fen)之三(san)或(huo)(huo)以(yi)上的(de)(de)股(gu)東(dong)單獨(du)(du)或(huo)(huo)聯合提(ti)出，獨(du)(du)立(li)(li)(li)董(dong)(dong)事(shi)候(hou)(hou)(hou)選(xuan)人由董(dong)(dong)事(shi)會(hui)、監(jian)事(shi)會(hui)、單獨(du)(du)或(huo)(huo)者合并(bing)持有(you)公司已(yi)發行股(gu)份(fen)百分(fen)(fen)之一以(yi)上的(de)(de)股(gu)東(dong)提(ti)出。監(jian)事(shi)候(hou)(hou)(hou)選(xuan)人中的(de)(de)股(gu)東(dong)代表由上屆(jie)監(jian)事(shi)會(hui)或(huo)(huo)占普通(tong)股(gu)總(zong)(zong)股(gu)份(fen)百分(fen)(fen)之三(san)或(huo)(huo)以(yi)上的(de)(de)股(gu)東(dong)單獨(du)(du)或(huo)(huo)聯合提(ti)出。
（二）董事(shi)會(hui)(hui)應(ying)當向股東(dong)大(da)會(hui)(hui)提供候(hou)(hou)選(xuan)董事(shi)、獨(du)(du)立董事(shi)、監(jian)事(shi)的簡歷和基(ji)本情(qing)況，被(bei)提名(ming)人有無《公司法》第一百四十七條規定情(qing)形的聲明。對候(hou)(hou)選(xuan)獨(du)(du)立董事(shi)，董事(shi)會(hui)(hui)還應(ying)當向股東(dong)大(da)會(hui)(hui)對該候(hou)(hou)選(xuan)人是否被(bei)中國證監(jian)會(hui)(hui)或公司所(suo)在地中國證監(jian)會(hui)(hui)派(pai)出機構提出異議的情(qing)況進(jin)行說明。
第四節 股東大會(hui)會(hui)議(yi)進行的步驟
第八(ba)十一條 股(gu)東大會會議按(an)下列(lie)程序依次進(jin)行：
（一）會議主持人宣布股東大會會議開始；
（二）董事會(hui)(hui)秘書向大會(hui)(hui)報(bao)告出席股東代表人數，所(suo)代表股份占總股本的比率；
（三）董事會秘書主持選舉(ju)監票人（以(yi)舉(ju)手(shou)的(de)簡單表決方式進行(xing)，以(yi)出(chu)席大會股東總人數的(de)過半數同意通過）；
（四）逐個(ge)審議股東(dong)大會(hui)提案并給予參會(hui)股東(dong)時間對大會(hui)提案進行討論（按一個(ge)議案一討論的(de)順序(xu)進行）；
（五）會議主持人宣布休會進行表(biao)決(jue)；
（六）會議工作(zuo)人員(yuan)在監票人及見證律(lv)師的(de)監視(shi)下對表決單進行收(shou)集并進行票數統計；
（七）會(hui)議繼續(xu)，由監票人代表宣讀表決結果；
（八）會(hui)(hui)議主(zhu)持人宣讀股東大(da)會(hui)(hui)決議；
（九）律(lv)師宣(xuan)讀所出具的股東大會(hui)法律(lv)意(yi)見(jian)書；
（十(shi)）公證員(yuan)宣讀股東大會現場(chang)公證書（如出(chu)席）；
（十(shi)一）會(hui)議主持人宣布股(gu)東大會(hui)會(hui)議結束。
第(di)五節(jie) 大會(hui)發言
第八十(shi)二(er)條 股東出席股東大會，可以要求在大會上發言(yan)。股東大會發言(yan)包括口頭發言(yan)和書面發言(yan)。
第八(ba)十三條 股(gu)(gu)(gu)東(dong)要求在(zai)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)上發(fa)言，應當在(zai)股(gu)(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)召開前二天，向(xiang)會(hui)(hui)(hui)議登記(ji)處進行登記(ji)。大會(hui)(hui)(hui)口頭發(fa)言的人數(shu)一般(ban)以十人為限，超過十人時，取持(chi)股(gu)(gu)(gu)數(shu)較多(duo)的前十位股(gu)(gu)(gu)東(dong)。發(fa)言順序按持(chi)股(gu)(gu)(gu)數(shu)多(duo)者優(you)先的原則安排。
第(di)八十(shi)四條 股(gu)東發言應符合(he)下列要求：
（一）股(gu)東(dong)(dong)發言涉及事項與(yu)本次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)的(de)(de)相(xiang)關提(ti)案有直接關系，圍繞本次股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)提(ti)案進行，并且(qie)不超出法律(lv)、法規(gui)和公司章程規(gui)定的(de)(de)股(gu)東(dong)(dong)大會(hui)(hui)職權范圍；
（二(er)）言(yan)(yan)簡意(yi)賅，不得重復發言(yan)(yan)；
（三）本規則對股東發言(yan)的其它要求。
第八十五(wu)條 對股東(dong)在(zai)股東(dong)大會上臨(lin)時提出的發言(yan)要求(qiu)，會議主(zhu)持人按下列情況分別處理：
（一）股(gu)東發言(yan)如與本次股(gu)東大(da)會(hui)的議題無(wu)關，而是股(gu)東欲向(xiang)公(gong)司(si)了解某(mou)方面的具體(ti)情況，則(ze)建議該股(gu)東在(zai)會(hui)后向(xiang)公(gong)司(si)董事會(hui)秘書(shu)咨詢(xun)；
（二）股(gu)東(dong)(dong)發言(yan)按法(fa)律、法(fa)規和公(gong)司章程規定屬(shu)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)職權范圍并要(yao)求本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)表(biao)決(jue)的(de)(de)事(shi)項，如本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)系(xi)年度(du)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)，并且(qie)該股(gu)東(dong)(dong)發言(yan)內容按本規則規定可(ke)作(zuo)為臨時(shi)議(yi)案提(ti)出的(de)(de)，建議(yi)該股(gu)東(dong)(dong)或聯(lian)合其它股(gu)東(dong)(dong)（保證(zheng)其持(chi)有股(gu)份(fen)占公(gong)司有表(biao)決(jue)權總數百分之三以上）將該發言(yan)內容作(zuo)為新的(de)(de)提(ti)案提(ti)出，經大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)主持(chi)人召(zhao)集到會(hui)(hui)(hui)(hui)董事(shi)討論通(tong)過后提(ti)交本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)；如本次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)為臨時(shi)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)，則建議(yi)其視其必要(yao)性在下(xia)一次(ci)股(gu)東(dong)(dong)大(da)(da)會(hui)(hui)(hui)(hui)上提(ti)出；
（三）對不符合上述要求(qiu)的股(gu)東發言，可拒(ju)絕該股(gu)東的發言請求(qiu)。
第八(ba)十六條 股東(dong)要求發言時不得(de)打(da)斷會議(yi)報(bao)告人的報(bao)告或其他股東(dong)的發言。
第八(ba)十七條 在股東大(da)會召開(kai)過程中，股東臨(lin)時要求口頭發言(yan)或(huo)就有關問題(ti)提出質詢，應當經大(da)會主(zhu)持人同意，方可發言(yan)或(huo)提出問題(ti)。
第(di)八(ba)十八(ba)條 股東發言時，應當首先報告股東姓名（或名稱）及其所持有的股份數(shu)額(e)。
第八十九條 每位股東發言(yan)不得超過兩次(ci)，第一次(ci)發言(yan)的時間不得超過十分鐘，第二次(ci)不得超過五(wu)分鐘。
第九(jiu)十(shi)條 股東(dong)(dong)在發言(yan)過程中如出現不(bu)符合本規則規定(ding)的情(qing)形，會議(yi)主持人可以當場制止該發言(yan)股東(dong)(dong)的發言(yan)。
第九十一條(tiao) 除涉及公(gong)司(si)商業(ye)秘密不能在股(gu)(gu)東大會上公(gong)開外，公(gong)司(si)的董事會、監事會應有義務認(ren)真負責地回(hui)答股(gu)(gu)東提出的問題。回(hui)答問題的時(shi)間不得(de)超過五(wu)分鐘(zhong)。
第九十二條 在進行(xing)大會(hui)表決時，股東不得進行(xing)大會(hui)發言。
第六節 大會表決和(he)決議
第九十三條 股(gu)東（包括股(gu)東代理人）以其(qi)所代表(biao)的有表(biao)決(jue)權(quan)的股(gu)份數額行使表(biao)決(jue)權(quan)，每一(yi)股(gu)份享有一(yi)票表(biao)決(jue)權(quan)。
公(gong)司董事會、獨立董事和符合相關規(gui)定條件的股(gu)東(dong)可(ke)以(yi)公(gong)開征集股(gu)東(dong)投(tou)(tou)票權(quan)。征集股(gu)東(dong)投(tou)(tou)票權(quan)應(ying)當向(xiang)被征集人(ren)充分(fen)披露具體投(tou)(tou)票意向(xiang)等信息。禁(jin)止以(yi)有(you)償或者(zhe)變(bian)相有(you)償的方式征集股(gu)東(dong)投(tou)(tou)票權(quan)。公(gong)司不得對征集投(tou)(tou)票權(quan)提出最低持股(gu)比(bi)例(li)限制。
股東大會審議影響中(zhong)小投資(zi)者利益的重大事項時，對中(zhong)小投資(zi)者的表(biao)決應(ying)當(dang)單(dan)獨(du)計(ji)票。單(dan)獨(du)計(ji)票結(jie)果應(ying)當(dang)及時公(gong)開披露。影響中小投資者利益的重大事項是指應當由獨立董事發表獨立意見的事項，中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
第(di)九十四條 股(gu)東(dong)大(da)會(hui)決(jue)議分為普通決(jue)議和(he)特(te)別決(jue)議。股(gu)東(dong)大(da)會(hui)作出普通決(jue)議，應(ying)當(dang)由出席股(gu)東(dong)大(da)會(hui)的(de)股(gu)東(dong)（包括股(gu)東(dong)代理(li)人）所持(chi)表決(jue)權過半(ban)數通過。
股東大會(hui)作出(chu)特別(bie)決議(yi)，應當(dang)由出(chu)席(xi)股東大會(hui)的股東（包括股東代理人）所持表決權三分(fen)之二以上通過。
第九十五條 下列事(shi)項由股東大會以普通決(jue)議通過(guo)：
（一）董事會和監事會的工(gong)作報告；
（二）董事會擬定的(de)利潤分配和彌補虧損方(fang)案；
（三）董(dong)事會和監事會成員的(de)任免及其報酬和支付方法；
（四）公司(si)年度預算方案(an)、決(jue)算方案(an)；
（五）公司年度報告；
（六(liu)）除法律、行政法規規定或(huo)公司(si)章程規定應當以特別決議通過(guo)以外的(de)其他事項。
第(di)九十六條 下列事項由(you)股東大(da)會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資(zi)本；
（二(er)）發(fa)行(xing)股(gu)票(piao)、可轉換(huan)公司債券、優先股(gu)以(yi)及中國(guo)證監會(hui)認可的其他(ta)證券品種；
（三）公司的分立、合(he)并(bing)、解散和清算；
（四）公司(si)章程(cheng)的修改；
（五）公司在(zai)一年內購買(mai)、出(chu)售重大資(zi)(zi)產或(huo)者(zhe)擔保(bao)金(jin)額超(chao)過(guo)公司最近一期經審計總資(zi)(zi)產30%的；
（六）除股東因對股東大會作(zuo)出的公司(si)合(he)并、分立決議(yi)持(chi)異議(yi)，要求公司(si)收(shou)購(gou)其股份(fen)的其它回購(gou)本公司(si)股票的計劃；
（七）股權激(ji)勵計劃；
（八）公司因公司章程第二十三條第(一)、(二)項規定的情形收購本公司股份
（九(jiu)）公司(si)章程規定和(he)股東大會以普通決議(yi)認(ren)定會對公司(si)產生(sheng)重大影(ying)響的(de)、需(xu)要以特別決議(yi)通過(guo)的(de)其他事項。
第(di)九十七條(tiao) 股(gu)東大會對(dui)列入會議(yi)(yi)議(yi)(yi)程的(de)(de)各項報告、議(yi)(yi)案(an)、提案(an)應當采用(yong)記名投票方式逐項進行(xing)表(biao)決。年度股(gu)東大會對(dui)同一(yi)事(shi)項有不同提案(an)的(de)(de)，應以(yi)提案(an)提出(chu)的(de)(de)時間順(shun)序進行(xing)表(biao)決。
關于董(dong)(dong)事、監(jian)事選(xuan)舉的提(ti)案(an)(an)，應當對(dui)每一個(ge)(ge)董(dong)(dong)事、監(jian)事候選(xuan)人(ren)逐個(ge)(ge)進行(xing)表(biao)決。改選(xuan)董(dong)(dong)事、監(jian)事提(ti)案(an)(an)獲得通過的，新(xin)任董(dong)(dong)事、監(jian)事在(zai)會議結(jie)束之后立即就任。
股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)在(zai)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)選(xuan)(xuan)(xuan)舉中可(ke)以(yi)采用累積(ji)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)制(zhi)，具體(ti)做法是(shi)：公(gong)司選(xuan)(xuan)(xuan)舉董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)時(shi)，每(mei)位(wei)股(gu)(gu)東(dong)擁有的(de)(de)(de)選(xuan)(xuan)(xuan)票(piao)(piao)(piao)數(shu)等于(yu)其(qi)(qi)所(suo)(suo)(suo)持(chi)有的(de)(de)(de)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)數(shu)乘(cheng)(cheng)以(yi)他(ta)有權選(xuan)(xuan)(xuan)出的(de)(de)(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)的(de)(de)(de)乘(cheng)(cheng)積(ji)數(shu)，每(mei)位(wei)股(gu)(gu)東(dong)可(ke)以(yi)將其(qi)(qi)擁有的(de)(de)(de)全部選(xuan)(xuan)(xuan)票(piao)(piao)(piao)投(tou)(tou)(tou)向(xiang)(xiang)某一位(wei)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，也可(ke)以(yi)任意分(fen)配(pei)給其(qi)(qi)有權選(xuan)(xuan)(xuan)舉的(de)(de)(de)所(suo)(suo)(suo)有董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，或用全部選(xuan)(xuan)(xuan)票(piao)(piao)(piao)來(lai)(lai)投(tou)(tou)(tou)向(xiang)(xiang)兩位(wei)或多(duo)(duo)(duo)位(wei)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，得(de)票(piao)(piao)(piao)多(duo)(duo)(duo)者當選(xuan)(xuan)(xuan)。為(wei)保證(zheng)公(gong)司董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)人(ren)數(shu)符(fu)合有關規定，公(gong)司的(de)(de)(de)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)和非獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)分(fen)開選(xuan)(xuan)(xuan)舉，分(fen)開投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)。具體(ti)操作(zuo)如下：選(xuan)(xuan)(xuan)舉獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)時(shi)每(mei)位(wei)股(gu)(gu)東(dong)有權取(qu)得(de)的(de)(de)(de)選(xuan)(xuan)(xuan)票(piao)(piao)(piao)數(shu)等于(yu)其(qi)(qi)所(suo)(suo)(suo)持(chi)有的(de)(de)(de)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)數(shu)乘(cheng)(cheng)以(yi)他(ta)有權選(xuan)(xuan)(xuan)出的(de)(de)(de)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)的(de)(de)(de)乘(cheng)(cheng)積(ji)數(shu)，該票(piao)(piao)(piao)數(shu)只(zhi)能(neng)投(tou)(tou)(tou)向(xiang)(xiang)該公(gong)司的(de)(de)(de)獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，得(de)票(piao)(piao)(piao)多(duo)(duo)(duo)者當選(xuan)(xuan)(xuan)。選(xuan)(xuan)(xuan)舉非獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)時(shi)，每(mei)位(wei)股(gu)(gu)東(dong)有權取(qu)得(de)的(de)(de)(de)選(xuan)(xuan)(xuan)票(piao)(piao)(piao)數(shu)等于(yu)其(qi)(qi)所(suo)(suo)(suo)持(chi)有的(de)(de)(de)股(gu)(gu)票(piao)(piao)(piao)數(shu)乘(cheng)(cheng)以(yi)他(ta)有權選(xuan)(xuan)(xuan)出的(de)(de)(de)非獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)人(ren)數(shu)的(de)(de)(de)乘(cheng)(cheng)積(ji)數(shu)，該票(piao)(piao)(piao)數(shu)只(zhi)能(neng)投(tou)(tou)(tou)向(xiang)(xiang)該公(gong)司的(de)(de)(de)非獨(du)(du)(du)(du)立(li)(li)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，得(de)票(piao)(piao)(piao)多(duo)(duo)(duo)者當選(xuan)(xuan)(xuan)。董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)根據得(de)票(piao)(piao)(piao)多(duo)(duo)(duo)少(shao)的(de)(de)(de)順序來(lai)(lai)確定最后(hou)的(de)(de)(de)當選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)，但(dan)每(mei)位(wei)當選(xuan)(xuan)(xuan)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)(de)最低(di)得(de)票(piao)(piao)(piao)數(shu)必須超過出席股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)股(gu)(gu)東(dong)所(suo)(suo)(suo)持(chi)股(gu)(gu)份的(de)(de)(de)半數(shu)。否則，對不(bu)夠票(piao)(piao)(piao)數(shu)的(de)(de)(de)董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)進(jin)行再(zai)(zai)次(ci)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)，仍(reng)不(bu)夠者，由公(gong)司下次(ci)股(gu)(gu)東(dong)大會(hui)(hui)補選(xuan)(xuan)(xuan)。對得(de)票(piao)(piao)(piao)相(xiang)同(tong)但(dan)只(zhi)能(neng)有一人(ren)能(neng)進(jin)入董(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)兩位(wei)候(hou)(hou)(hou)(hou)選(xuan)(xuan)(xuan)人(ren)需進(jin)行再(zai)(zai)次(ci)投(tou)(tou)(tou)票(piao)(piao)(piao)選(xuan)(xuan)(xuan)舉。
第九十八(ba)條 臨時股(gu)(gu)東(dong)大會不得(de)對召開股(gu)(gu)東(dong)大會的(de)通知中未列明的(de)事項進行表決。
第九(jiu)十九(jiu)條 股東應按要求認真填寫表(biao)決(jue)(jue)票，并將表(biao)決(jue)(jue)票交至會(hui)議登記(ji)處進(jin)行統(tong)計，未填、錯填、字跡無(wu)法辨(bian)認或未投(tou)票時，視為該(gai)股東放棄表(biao)決(jue)(jue)權利，其所(suo)代表(biao)的股份不計入(ru)該(gai)項表(biao)決(jue)(jue)有效票總數內(nei)。股東大會(hui)在對程序性事項表(biao)決(jue)(jue)時，主持(chi)人在確認無(wu)反對意見的前提下，可以采(cai)用其他簡易表(biao)決(jue)(jue)方式。
公司持有(you)的本公司股(gu)份(fen)沒有(you)表決權，且該部分股(gu)份(fen)不計入出席股(gu)東(dong)大會有(you)表決權的股(gu)份(fen)總(zong)數(shu)。
第一百條 股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議(yi)(yi)關聯(lian)(lian)交易事項時(shi)，關聯(lian)(lian)股(gu)(gu)東應當回避表決(jue)，其所持有表決(jue)權的股(gu)(gu)份不計入出席股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)有表決(jue)權的股(gu)(gu)份總數；股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)決(jue)議(yi)(yi)的公告應當充分披露非關聯(lian)(lian)股(gu)(gu)東的表決(jue)情況。如(ru)有特殊(shu)情況關聯(lian)(lian)股(gu)(gu)東無法回避時(shi)，公司(si)在征得(de)有權部門同意后，可以按照正常(chang)程序進行表決(jue)，并在股(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)決(jue)議(yi)(yi)公告中作出詳細說明。
關聯股(gu)東回避表(biao)決(jue)(jue)時，其所議(yi)事(shi)項由(you)其他有(you)(you)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)的(de)(de)股(gu)東按特別程(cheng)序表(biao)決(jue)(jue)，即(ji)需經出席會議(yi)代(dai)表(biao)所持有(you)(you)效(xiao)表(biao)決(jue)(jue)權(quan)的(de)(de)三(san)分之二以(yi)上通(tong)過。
第一(yi)百零(ling)一(yi)條(tiao) 股(gu)東大(da)會在(zai)投票表(biao)(biao)決前應由出席會議(yi)股(gu)東推選三名(ming)監(jian)票人，其中監(jian)事一(yi)名(ming)，股(gu)東代表(biao)(biao)兩名(ming)。
股東(dong)大會表決(jue)內容涉及關(guan)(guan)聯交易事項或與股東(dong)有利害關(guan)(guan)系的，關(guan)(guan)聯股東(dong)及代理(li)人不得參加計票、監票。
股東大會對提案進行(xing)表(biao)決(jue)(jue)時(shi)，應當由律師、股東代表(biao)與監事代表(biao)共同負責計票、監票，并(bing)當場公布表(biao)決(jue)(jue)結果，決(jue)(jue)議(yi)的表(biao)決(jue)(jue)結果載(zai)入會議(yi)記錄。
通(tong)過網絡或其他方式投票(piao)的(de)上市公司股(gu)東或其代理人(ren)，有權(quan)通(tong)過相應(ying)的(de)投票(piao)系(xi)統查驗自己的(de)投票(piao)結果。
第一百零二條 監票人負責監督(du)表(biao)決(jue)過程，當場(chang)清點統計表(biao)決(jue)票并當場(chang)宣布表(biao)決(jue)結果。
第一百(bai)零三條 監(jian)票人(ren)應當在表(biao)決(jue)統計表(biao)上簽名。
第一百零四條 會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人(ren)(ren)如果(guo)對(dui)(dui)提交(jiao)表(biao)(biao)決(jue)的決(jue)議(yi)結果(guo)有(you)任(ren)何懷(huai)疑(yi)，可以(yi)對(dui)(dui)所(suo)投票數進(jin)行(xing)點(dian)算；如果(guo)會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人(ren)(ren)未進(jin)行(xing)點(dian)票，出席會(hui)議(yi)的股東對(dui)(dui)會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人(ren)(ren)宣布結果(guo)有(you)異(yi)議(yi)的，有(you)權(quan)在宣布表(biao)(biao)決(jue)結果(guo)后(hou)立(li)即要求點(dian)票，會(hui)議(yi)主持(chi)(chi)人(ren)(ren)應當即時點(dian)票。
第一百(bai)零五(wu)條(tiao) 會(hui)議主持(chi)人(ren)根據表決(jue)的結果宣(xuan)布(bu)提請股東大(da)會(hui)表決(jue)的議案是否通過。
大(da)會(hui)(hui)應(ying)根據出席(xi)會(hui)(hui)議(yi)的(de)股(gu)東(dong)人數(shu)、所(suo)(suo)代(dai)表的(de)股(gu)份數(shu)額(e)和(he)占公司(si)總(zong)股(gu)份數(shu)的(de)比例及(ji)對所(suo)(suo)議(yi)事(shi)項的(de)表決結果，形成(cheng)大(da)會(hui)(hui)書面決議(yi)，大(da)會(hui)(hui)決議(yi)應(ying)在該次大(da)會(hui)(hui)上(shang)宣讀。
第一(yi)百零六條(tiao) 股東大會(hui)現場結(jie)束時間不得早于(yu)網絡或(huo)其他方式，會(hui)議主持人(ren)應當宣布每一(yi)提案的表(biao)決情況和結(jie)果(guo)，并根據(ju)表(biao)決結(jie)果(guo)宣布提案是否通過。
在正(zheng)式公布表決(jue)結果前，股(gu)東大會(hui)現(xian)場、網絡及其(qi)他表決(jue)方式中所涉及的上(shang)市公司、計(ji)票人(ren)、監票人(ren)、主(zhu)要股(gu)東、網絡服務方等相關各方對表決(jue)情況均負有保密義(yi)務。
第七節 會議(yi)記錄
第一百零七條 股(gu)東大會的(de)會議記錄由(you)董事秘書或(huo)其授權人負責。
第一百(bai)零(ling)八條 股(gu)東大會應有會議記錄。會議記錄應記載以(yi)下內容：
（一）出席股東大會的(de)有表決權(quan)的(de)股份數，占公司(si)總股份的(de)比(bi)例；
（二）召開(kai)會議的日期(qi)、地點(dian)；
（三(san)）會議(yi)主持(chi)人(ren)姓名、會議(yi)議(yi)程(cheng)；
（四(si)）各發言人對(dui)每個(ge)審(shen)議(yi)事項的發言要點；
（五）每(mei)一(yi)表決(jue)事項的表決(jue)結(jie)果(guo)；
（六）股東的質詢(xun)意見(jian)、建議及(ji)董事(shi)會、監事(shi)會的答復或(huo)說明等內容(rong)；
（七）股東大會認(ren)為和(he)公司章(zhang)程(cheng)規定(ding)應當載(zai)入會議(yi)記錄的其他(ta)內容(rong)。
股東大會(hui)(hui)(hui)記錄由(you)出(chu)席(xi)會(hui)(hui)(hui)議(yi)的(de)(de)(de)董(dong)(dong)事、董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書(shu)、召(zhao)集(ji)人或其代表(biao)、會(hui)(hui)(hui)議(yi)主(zhu)持人和記錄員簽(qian)名，并保證(zheng)會(hui)(hui)(hui)議(yi)記錄內容真實、準確和完整(zheng)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)記錄應(ying)當與(yu)現場出(chu)席(xi)股東的(de)(de)(de)簽(qian)名冊(ce)及代理出(chu)席(xi)的(de)(de)(de)委托書(shu)、網絡(luo)及其它方式表(biao)決情況的(de)(de)(de)有效資料作為公司檔案由(you)董(dong)(dong)事會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書(shu)保存(cun)。
第七章 股東大會決議的執行及(ji)信息披露
第一百零(ling)九(jiu)條 股東(dong)大會形(xing)成的決議，由董事會負責組(zu)織貫徹，并按決議的內容和職責分工責成公司總(zong)經理層(ceng)具體實施(shi)承辦；股東(dong)大會決議要求監事會實施(shi)的事項，直接由監事會召集(ji)人(ren)組(zu)織實施(shi)。
第一百一十條 決議事(shi)(shi)(shi)項的(de)執行結果由(you)(you)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會向股東大(da)會報(bao)告(gao)。監(jian)事(shi)(shi)(shi)會實施(shi)的(de)事(shi)(shi)(shi)項，由(you)(you)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會向股東大(da)會報(bao)告(gao)，監(jian)事(shi)(shi)(shi)會認為必(bi)要(yao)時(shi)也可先向董(dong)事(shi)(shi)(shi)會通報(bao)。
第(di)一(yi)百一(yi)十一(yi)條 利潤分配方案、公積(ji)金轉增(zeng)股(gu)本方案經(jing)公司(si)股(gu)東(dong)大會批準后，公司(si)董事(shi)會應當在股(gu)東(dong)大會召(zhao)開后兩個月內完(wan)成股(gu)利（或股(gu)份）的派發（或轉增(zeng)）事(shi)項(xiang)。
第一百一十二條 公司(si)股東大會(hui)結束后，應(ying)將所(suo)形成的決議(yi)按《上(shang)市規(gui)(gui)則》進行信息披露，信息披露的內(nei)容由董事(shi)長(chang)負(fu)責按有(you)關法(fa)規(gui)(gui)規(gui)(gui)定(ding)進行審查，并由董事(shi)會(hui)秘(mi)書依(yi)法(fa)具(ju)體(ti)實施。
第一百一十三(san)條 股東大會決(jue)議公(gong)告應當包括如下內(nei)容(rong)：
（一(yi)） 會議召開的時(shi)間、地點、方式、召集人和主持(chi)人，以及是否(fou)符合(he)有關法律(lv)、行政法規、部(bu)門(men)規章和公司章程的說明；
（二(er)） 出席(xi)會議的(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)（代理(li)人）人數、所(suo)持（代理(li)）股(gu)(gu)份及占公司有表(biao)決權(quan)總股(gu)(gu)份的(de)(de)比例；
（三） 每項(xiang)提案的表決方式；
（四） 每項提案的表決結果。對股東提案作出決議的，應當列明提案股東的名稱或姓名、持股比例和提案內容。涉及關聯交易事項的，應當說明關聯股東回避表決情況;
（五(wu)） 法(fa)律意見書的(de)結論性意見，若股東大會出(chu)現否決提案的(de)，應當(dang)披(pi)露法(fa)律意見書全文。
公司在(zai)股(gu)東大會上向股(gu)東通報的(de)事(shi)件(jian)屬于未(wei)曾披露的(de)《上市規則(ze)》所規定重(zhong)大事(shi)件(jian)的(de)，應當將該通報事(shi)件(jian)與股(gu)東大會決(jue)議公告同時披露
第(di)一(yi)百一(yi)十(shi)四條(tiao) 公司在公告股東(dong)大(da)(da)會決議的同時，應同時將所聘請出席(xi)股東(dong)大(da)(da)會律師依據本規則第(di)三條(tiao)出具的法(fa)律意(yi)見(jian)書一(yi)并公告。
第一百一十五條 會議提案未獲通過，或者本次股(gu)(gu)東大(da)(da)會變更前(qian)次股(gu)(gu)東大(da)(da)會決議的(de)，董事會應當(dang)在股(gu)(gu)東大(da)(da)會決議公告(gao)中作特別提示。
第一(yi)百一(yi)十(shi)六條 召(zhao)集人應當(dang)保證(zheng)股東大(da)會(hui)連續舉行，直至形成(cheng)最終(zhong)(zhong)決(jue)議(yi)。因不(bu)可(ke)抗力等特殊原(yuan)因導(dao)致股東大(da)會(hui)中止或不(bu)能作出決(jue)議(yi)的，應采取必要措施盡快(kuai)恢復召(zhao)開(kai)股東大(da)會(hui)或直接(jie)終(zhong)(zhong)止本次股東大(da)會(hui)，并及(ji)時公告。同時，召(zhao)集人應向公司所在地中國證(zheng)監會(hui)派(pai)出機構及(ji)證(zheng)券交易所報告。
第(di)一(yi)百一(yi)十七條 股(gu)東大會決(jue)議公告在《證(zheng)券(quan)時報》上刊登(deng)，同(tong)時在中國證(zheng)監(jian)會指定的巨潮網（網址為：//www.cninfo.com.cn）上和其(qi)他需要披露信息的網站公布。
第(di)八章(zhang) 股東大會(hui)會(hui)議資(zi)料的存檔(dang)
第一(yi)百一(yi)十八條 每次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)的(de)(de)資料應按統一(yi)的(de)(de)順序裝(zhuang)訂成(cheng)冊，用(yong)統一(yi)的(de)(de)文件(jian)盒裝(zhuang)上，依每次(ci)股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)召開的(de)(de)時間順序排列放于(yu)檔案柜(ju)中(zhong)，由董事會(hui)(hui)秘書進行集中(zhong)保管。股(gu)東(dong)大(da)會(hui)(hui)資料的(de)(de)保管期限不少于(yu)十年。
第九章 附 則(ze)
第一百一十九條 本規則所稱“以上(shang)”、“以下”、“以內”含(han)本數(shu)，“高(gao)于”不(bu)含(han)本數(shu)。
第一百二十條 本(ben)規(gui)則未盡事宜(yi)，按國家有(you)關(guan)法律、法規(gui)及公司章程(cheng)的有(you)關(guan)規(gui)定執行(xing)。
第(di)一百二十(shi)一條 本規(gui)則(ze)與(yu)《公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)華人民共和國證(zheng)券法(fa)》、《上市(shi)公(gong)司(si)股東大(da)會規(gui)則(ze)》、《上市(shi)公(gong)司(si)治理準則(ze)》、《上市(shi)規(gui)則(ze)》等法(fa)律、法(fa)規(gui)、規(gui)范性文件及《章程》相悖時，應按以上規(gui)定執行，并應及時對本規(gui)則(ze)進行修訂。
第一(yi)百二十二條 本(ben)規則的制定(ding)、修改(gai)由董事會提(ti)(ti)出(chu)草案，提(ti)(ti)交股東大會審(shen)議并作為章程(cheng)的附件(jian)與章程(cheng)一(yi)同生效。
第一百(bai)二十三(san)條 本規則由(you)董事會負(fu)責解釋。
第一百二十四條 本規則內(nei)容與用于公(gong)(gong)開發行股票并上市的(de)《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程（草案(an)）》規定有沖突的(de)，以《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程（草案(an)）》為(wei)準。
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二〇一九年 月 日
