廣東嘉(jia)應(ying)制(zhi)藥股份有限公(gong)司

未來三年股東回報規劃（2018年-2020年）

 

為完善和健全廣(guang)東(dong)嘉(jia)應制藥股份有(you)限公(gong)司(si)（以下簡稱“公(gong)司(si)”）科學、持續、穩定的分(fen)(fen)紅決策和監督機(ji)制，積極(ji)回(hui)報投(tou)(tou)資(zi)者，引(yin)導投(tou)(tou)資(zi)者樹立長期投(tou)(tou)資(zi)和理(li)性投(tou)(tou)資(zi)理(li)念，公(gong)司(si)董事(shi)會綜(zong)合考(kao)慮企業盈利能力、經營發(fa)展規(gui)劃、股東(dong)回(hui)報、社會資(zi)金(jin)成本(ben)以及外部融(rong)資(zi)環境(jing)等因素，依照《中華(hua)人民共和國(guo)公(gong)司(si)法》、《中華(hua)人民共和國(guo)證(zheng)券(quan)法》、《中國(guo)證(zheng)券(quan)監督管理(li)委員會關于進一步落實上市(shi)公(gong)司(si)現金(jin)分(fen)(fen)紅有(you)關事(shi)項的通知》、《上市(shi)公(gong)司(si)監管指引(yin)第(di)3號(hao)——上市公(gong)(gong)司(si)現金分(fen)紅》及《廣東(dong)(dong)嘉應制藥股份有限公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》（以(yi)下簡稱“《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》”）的(de)規定，特制定公(gong)(gong)司(si)《未來三年股東(dong)(dong)回報規劃（2018年—2020年）》（以下簡稱(cheng)“本規劃”）：

第一條 本規劃的制定(ding)原(yuan)則

公司應(ying)積極(ji)實(shi)施連續(xu)、穩定(ding)的股(gu)利分配(pei)(pei)政策，公司股(gu)利分配(pei)(pei)應(ying)重視對(dui)投(tou)(tou)資者的合理投(tou)(tou)資回報，并兼顧公司的長遠利益及可持續(xu)發展的要求。未來三年內(nei)，公司將積極(ji)采取現金(jin)方式分配(pei)(pei)利潤。

第(di)二條 公司(si)制(zhi)定本規劃(hua)考慮的因素

公(gong)司未(wei)來三年股東回(hui)報規劃是(shi)在綜合分析企業經營發(fa)展實(shi)際、社會資(zi)(zi)(zi)金成本、外部融(rong)資(zi)(zi)(zi)環(huan)境(jing)等因素的基(ji)礎上，充(chong)分考慮(lv)公(gong)司目(mu)前及未(wei)來盈利規模、現金流量狀況、發(fa)展所處階(jie)段、項(xiang)目(mu)投資(zi)(zi)(zi)資(zi)(zi)(zi)金需(xu)求、銀行信(xin)貸(dai)及債權融(rong)資(zi)(zi)(zi)環(huan)境(jing)等情況，平衡股東的短期(qi)利益和長期(qi)利益的基(ji)礎上做出的安排。

第三(san)(san)條 公司未(wei)來三(san)(san)年（2018年—2020年）的(de)具體股(gu)東(dong)回報(bao)規劃

1、公司利(li)(li)潤(run)(run)分配可采取現(xian)金、股票、現(xian)金股票相結合(he)或者(zhe)法(fa)律許可的其(qi)他(ta)方(fang)式(shi)。現(xian)金分紅相對于股票股利(li)(li)在(zai)利(li)(li)潤(run)(run)分配方(fang)式(shi)中具有優(you)先性。

2、未來三年(nian)(nian)內，公司將積極采取(qu)現(xian)金(jin)方(fang)(fang)式分配(pei)利潤(run)，在符合相(xiang)關法(fa)律法(fa)規及公司章程和制度的(de)(de)有關規定和條件下，每年(nian)(nian)以現(xian)金(jin)方(fang)(fang)式分配(pei)的(de)(de)利潤(run)應不低于當年(nian)(nian)實(shi)現(xian)的(de)(de)可分配(pei)利潤(run)的(de)(de)10%，且此三個連續年(nian)(nian)度內(nei)，公司以現金方式累計分(fen)配(pei)的(de)利(li)潤不少于(yu)該三年(nian)(nian)實現的(de)年(nian)(nian)均可(ke)分(fen)配(pei)利(li)潤的(de)30%。

3、公(gong)司董事(shi)會(hui)應當(dang)綜合考慮所處(chu)行業特(te)點、發展階段、自(zi)身經(jing)營模(mo)式、盈利水平以及是否有重(zhong)大(da)資(zi)金支出安(an)排等因素，區分下列情形，并按照(zhao)公(gong)司章程規(gui)定的(de)程序(xu)，提出差異化(hua)的(de)現金分紅(hong)政策：

（一(yi)）公司(si)發展階段屬成熟期(qi)且無重(zhong)大資(zi)金支出安排的，進行利潤(run)分(fen)配時，現(xian)金分(fen)紅(hong)在本次利潤(run)分(fen)配中所占(zhan)比例最低應(ying)達到(dao)80%；

（二(er)）公司發(fa)展(zhan)階段屬成熟期且有重(zhong)大(da)資金(jin)支出(chu)安排的，進行利潤分配時，現金(jin)分紅在本次利潤分配中(zhong)所占比(bi)例(li)最低應達到(dao)40%；

（三）公司發(fa)展階(jie)段屬成長期且(qie)有重大(da)資金支(zhi)出(chu)安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中(zhong)所占比例最低(di)應達到20%；

公(gong)司發展階段不(bu)易(yi)區分(fen)但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

4、在符(fu)合分紅(hong)條件情(qing)況下，公司未來三年原則上(shang)至少進(jin)行一次現(xian)金(jin)分紅(hong)。

在有條件的情況(kuang)下，公(gong)司(si)董事會(hui)可以根據公(gong)司(si)的資金(jin)狀(zhuang)況(kuang)提議公(gong)司(si)進(jin)行中期現金(jin)分配。

5、為保持股本擴張與業(ye)績增(zeng)長相(xiang)適應，在確保足額(e)現(xian)金股利(li)分配(pei)、公司股本規模和股權(quan)結構合(he)理的(de)前提下，充(chong)分考慮公司成長性、每股凈資(zi)產的(de)攤薄等(deng)真實合(he)理因素，公司可以采(cai)取股票股利(li)方(fang)式進行利(li)潤分配(pei)。

第四條(tiao) 股東(dong)回報規劃的決策機制(zhi)

（一）公司董(dong)事會根據相關法律法規(gui)、《公司章程》及(ji)公司具體(ti)情(qing)況制(zhi)定本規(gui)劃(hua)，經董(dong)事會和股東大會審(shen)議(yi)通過(guo)后實施

（二）公(gong)司(si)董(dong)事(shi)(shi)會結合具體經(jing)營數據，充分考慮公(gong)司(si)盈利(li)規(gui)模、現金流量狀況、發展階段及當期(qi)資金需(xu)求(qiu)，并(bing)結合股(gu)東(dong)（特(te)別是社會公(gong)眾股(gu)東(dong)）、獨立董(dong)事(shi)(shi)和監事(shi)(shi)會的意見，制定年度或中期(qi)分紅(hong)方案，并(bing)經(jing)公(gong)司(si)股(gu)東(dong)大會表(biao)決通過后實(shi)施(shi)。

（三(san)）若遇到公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)外(wai)部經營(ying)環境發生重大(da)變化(hua)并對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營(ying)造成重大(da)影響，或(huo)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)自(zi)身經營(ying)狀況(kuang)發生較(jiao)大(da)變化(hua)，或(huo)遇到自(zi)然災(zai)害、戰爭等不(bu)可(ke)抗力時，公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)可(ke)對利(li)潤分配政策進行調整。

第五(wu)條(tiao) 未盡(jin)事宜

本規(gui)(gui)劃(hua)未盡事宜(yi)，依照相關法律法規(gui)(gui)、規(gui)(gui)范性文(wen)件及《公(gong)司章程》規(gui)(gui)定(ding)執行。

本規劃由公(gong)司董事會(hui)負責解釋，自公(gong)司2017年度股(gu)東(dong)大會審議(yi)通過之日起生效。

廣東嘉(jia)應制藥股份有(you)限公司

2018年4月23日

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